Çuvallarla 20 milyarlık kara para transferine 17 gözaltı

Antalya Kemer’de 20 milyar liralık yasadışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına nazaran Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Vilayet Jandarma Komutanlığı takımları, “tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve cürümden kaynaklanan mal varlığı pahasını aklama” kabahatleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

KUYUMCUDA ÇUVALLA PARA TRANSFERİ

Ekipler, kuyumculuk yapan A.K’nin işyerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarına ilişkin 6 aylık kayıtları inceleyen gruplar, kimi şahısların kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para bıraktığını ya da teslim aldığını tespit etti.

‘HAWALA’ PROSEDÜRÜ, YÜZDE 5 KOMİSYON

Ekipler, yasadışı para transfer etmek isteyen yerli ve yabancıların K.A, A.K. ve D.C’nin işlettikleri kuyumcu ve döviz ofislerine gittiklerini, para transferinin “Hawala” ismi verilen prosedürle gerçekleştirildiğini belirledi.

Kuyumcu ve döviz ofisi işletenlerin yasadışı para transferinden yaklaşık yüzde 5 komite aldıkları tespit edildi.

Geçen yıl nisan ayından bu yana jandarmanın teknik ve fiziki takibe aldığı 17 şüphelinin banka kayıtlarından 2020 sonrasında mali süreç hacimlerinde kayıtlı gelirlerinden çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı saptandı.

14 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin yaklaşık 20 milyar Türk lirasını yasadışı usulle gönderdikleri, transfer üzerinden kurul fiyatı aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri anlaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı takımlarının iştirakiyle kabahat örgütüne yönelik operasyonda kuyumcu ve döviz ofislerinin sahipleri K.A., A.K. ve D.C. ile 14 kuşkulu gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki süreçlerinin akabinde Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.

(ANADOLU AJANSI)