DUVAR– İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, bahis ve kara para soruşturması kapsamında şüphelilerin yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü şahıslar ismine banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kar elde ettiklerini belirledi.
Çalışmaların devamında suç örgütü lideri ve örgüt üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal tahlil çalışmalarında 2 milyar lira civarında süreç hacimlerinin olduğu, bu fiyatların büyük bir kısmının yurt dışında bulunan kripto hesaplara aktarıldığı, bir kısmının ise mal varlığı edinilmek suretiyle aklandığı belirlendi. Çalışmaların akabinde İstanbul merkezli Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya vilayetlerinde çok sayıda adrese eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kuşkulu gözaltına alındı.
‘MAL VARLIKLARINA EL KONULDU’
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 65 bin lira nakit para, çok sayıda dijital gereç ele geçirildi. Ayrıca örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilere ilişkin 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ilişkin İstanbul ile Aydın vilayetlerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon lira fiyatındaki mal varlıklarına el konuldu.
Ayrıca örgüt önderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte öbür kuşkuların banka ve kripto hesaplarına el konuldu.
(DEMİRÖREN HABER AJANSI)
More Stories
Cevap ve düzeltme
Büyükşehir çalışanına istismar suçlaması: 3 mağdur, 1 tanık
Duvar, Anadolu’dan bildirdi